[PMR]

Типичная новость для региона нашего:

В международную преступную группировку входили граждане Молдовы, Приднестровья и Украины.

Сотрудники Национального Антикоррупционного центра (НАЦ) задержали членов криминальной группировки, подозреваемых в отмывании 134 миллионов леев (это более 10 млн долларов) на протяжении трех лет, с 2010 по 2012 год.

Как сообщается, сотрудниками НАЦ была выявлена группа обществ с ограниченной ответственностью, которые были включены в схему в качестве фирм, якобы заготавливающих сельскохозпродукцию и получая за это наличные деньги на десятки миллионов леев. В группировку входили пятеро граждан Молдовы, в том числе из приднестровского региона, а также Украины.

На протяжении двух лет под видом деятельности по закупке и экспорта сельхозпродукции, составляя фиктивные контракты и ошибочно записывая данные бухгалтерского учета, члены преступной группировки легализовывали большие денежные суммы. Свободные наличные деньги запускали в законный оборот при помощи предоплаты компаниям, которые находились за пределами страны, со счетами в Латвии.

Компании-нерезиденты переводили украденные финансовые средства на счета так называемых банков на левом берегу Днестра, компаниям, зарегистрированным в приднестровском регионе, которые возглавляли родственники задержанных.

Установлено также, что управляемые этой криминальной группировкой фирмы в период 2011-2012 годов сумели добиться возвращения из бюджета НДС на сумму 11 миллионов приднестровских рублей.

Для документального оформления дела потребовалась юридическая помощь пяти государств, а по данному факту возбуждено девять уголовных дел по статьям «Отмывание денег», «Уклонение от уплаты налогов», «Фальсификация документов» и «Кража», которые были объединены в одно производство. В настоящее время предъявлено обвинение пяти лицам, а руководитель и организатор криминальной группировки был объявлен в розыск.

kp.md/daily/26098/2996108/