26.07.2009, 00:32
|
Раввины отмыли десятки миллионов долларов
#1
|
|
Гость
|
Вот в новостях прошла информация пр РАВВИНОВ (иудейских батюшек) сша
Раввины отмыли десятки миллионов долларов
24.07.2009 в 12:49 Юлия Котова
Раввины отмывали миллионы долларов через благотворительные организации.
ФБР раскрыло один из крупнейших коррупционных скандалов в истории США. Под арестом оказались мэры нескольких городов, депутаты и раввины из Нью-Джерси. По данным следствия, последние отмывали миллионы долларов через благотворительные организации.
По подозрению в коррупции и отмывании денег было арестовано 44 человека. Это расследование стало одним из крупнейших в Нью-Джерси – штате, имеющем репутацию самого коррумпированного в США.
Более 100 местных чиновников было арестовано за взятки за последние несколько лет. Однако дел такого масштаба здесь до сих пор не было.
Сеть была раскрыта с помощью информатора – бизнесмена, который согласился сотрудничать с ФБР в обмен на снятие с него обвинений в банковских махинациях.
Миллионы вместо кукурузных хлопьев
Расследование началось еще два года назад с дела о поддельных сумках Gucci и продаже почек на черном рынке.
Вскоре ФБР вышло на сеть, занимавшуюся отмыванием денег в огромных масштабах. По данным следствия, через эту сеть были отмыты десятки миллионов долларов, большая часть которых поступала из израильских и одного швейцарского банков.
Деньги отмывались через еврейские благотворительные организации, контролируемые раввинами из Сирийского еврейского сообщества.
ФБР приняло решение внедрить в сеть своего информатора. Им стал бывший девелопер из Монмутта (Нью-Джерси) Соломон Двек. В 2006 году Двек был обвинен в создании банковской схемы, нанесшей банку PNC ущерб в размере $50 млн. Он согласился играть роль подставного бизнесмена в обмен на снятие обвинений.
Как сообщает ВВС, Двек – сын раввина – использовал свои связи для того, чтобы обратиться к подозреваемым. Он сообщил раввинам, что обанкротился и ему необходимо скрыть часть своих активов.
Раввины предложили ему за определенную комиссию провести его деньги через свои благотворительные организации и после вернуть их.
Согласно сообщению ФБР, встречи Двека с «отмывателями» проходили на автостоянках, в столовых и котельных. Деньги он передавал в картонных коробках из-под кукурузных хлопьев.
Взятка за строительство
Неожиданно расследование приобрело еще более крупный масштаб. Один из руководителей сети познакомил Двека со строительным инспектором из Джерси-Сити, который в свою очередь назвал ему имена нескольких коррумпированных политиков.
Информатор по наводке ФБР высказал намерение реализовать несколько проектов недвижимости в своем городе или округе. За согласование проектов властями он предложил заплатить $5-10 тыс. – в качестве вклада в кампанию или прямого подкупа.
В пятницу, 24 июля, ФБР сообщило об аресте 44 человек по подозрению в коррупции и отмывании денег. Как передает Bloomberg, среди задержанных оказались мэры городов Хобокен, Риджфилд и Секаукус (все – Нью-Джерси), глава городского совета города Джерси-Сити и два члена местного законодательного органа.
Агенты ФБР также провели обыски в доме комиссара департамента штата по общественным связям Джозефа Дории. Обвинения ему предъявлены не были, однако накануне Дория подал в отставку.
Пятеро из арестованных – раввины из Нью-Йорка и Нью-Джерси. Как заявил прокурор США Ральф Марра, тот факт, что религиозные деятели возглавляли банду по отмыванию денег и действовали как преступные боссы, «рисует позорную картину».
Следствие также опровергло предположения о том, что эти аресты стали религиозно мотивированными.
«Это не религиозно мотивированное расследования.
Речь идет о преступности, коррупции и шокирующем нарушении общественного доверия», – заявил специальный агент ФБР Вейсан Дун.
Среди задержанных – 87-летний главный раввин в синагоге Бруклина (Нью-Йорк) Сол Кассин. Именно он, по данным следствия, отвечал за отмывание более $200 тыс., якобы принадлежащих Двеку. Сам Кассин настаивает на своей невиновности.
ссылка на источник http://www.gzt.ru/topnews/world/251062.html
|
|
|
|
|